快訊／「幣想」涉洗錢全台門市遭搜索　負責人共3人遭聲押

2025-04-26

【賴傳媒 徐婕妤／台北報導】全台14縣市共設立36間門市的虛擬幣交易所「幣想」，涉嫌替詐騙集團洗錢，24日檢警搜索全台門市，包括施姓負責人在內7人皆被帶回約談，25日刑事局警方依違反洗錢防制法移送士林地檢署，經檢察官複訊後，施姓負責人及楊姓、王姓男子3人遭到聲押，另3人分別以10至20萬元不等交保，還有1人50萬元交保並限制住居，1人訊後請回。

▲檢警搜索全台最大虛擬幣交易所「幣想」，共36處門市，施姓負責人等7人遭移送士林地檢署，案經複訊，施姓負責人在內共3人遭聲押。（圖／刑事局提供）

士林地檢署指揮刑事警察局，兵分36路搜索全台最大OTC平台虛擬貨幣交易門市「幣想（Bitshine）」虛擬貨幣科技公司，檢警發現該公司每個月金流至少上億元，懷疑涉嫌詐欺及洗錢。

刑事局第二大隊日前前往全國多處同步搜索，針對「幣想科技」虛擬貨幣交易所替詐騙集團收取被害人現金，再以虛擬幣轉給詐騙集團涉及洗錢、銀行法等罪嫌，警方帶回負責人等7人到案，還查扣嫌犯剛買要價千萬的法拉利「Roma」超跑。警方了解，施姓男子等人在全國設立「幣想」交易所，經查專門替詐騙集團洗錢，手法主要是詐騙集團要被害人至虛擬貨幣交易所付現金，由交易所轉帳給詐騙集團。

警方調查，「幣想」疑似用不實資料交易，門市偏布全台14個縣市，其中，新北市有8處營業處所最多，北市有5間門市，警方共查扣現金3000多萬元，及市值約2000萬元的泰達幣，初估該公司營業一年來，每月金流達上億元。

而「幣想」遭搜索後，也在群組貼出訊息表示，「因應總公司內部作業調整，門市將暫時配合作業，安排暫停營業幾天」，並向客戶表示「我們深知這可能會帶來不便，並請您放心，待營業恢復後，我們將第一時間向您告知；並期待再次為您服將」，檢警將持續擴大偵辦幕後詐團。

▲「幣想」遭檢警搜索，並帶回7人移送地檢偵辦後，在群組公告暫停營業。（圖／刑事局提供）